La maniobra de estafa que te puede llevar a la cárcel sin saber

Las estafas con cuentas bancarias o billeteras virtuales se han incrementado en los años recientes e incluso pueden meter a algunas personas en serios problemas legales sin saberlo.

Rodolfo De Lucía, titular de la Fiscalía Nº 20 que investiga delitos cibernéticos, explicó en Nunca es Tarde que una parte de las maniobras es trasladar el dinero de los estafados a una cuenta y luego a otra y aunque a veces se puede perder el rastro, muchas veces se da con las personas involucradas. No obstante, en algunos casos los receptores del dinero son también víctimas sin saberlo y terminan imputados y hasta detenidos.

"Siempre tenemos una cuanta de destino. Lo que no sabemos es quién el titular y no sabés de entrada qué relación tiene con la maniobra en general. Nos ha pasado en más de una vez hacer investigaciones e incluso imputar o detener, y en realidad eran personas a las que a vez les habían hackeado la cuenta bancaria y su cuenta estaba siendo usada como puente", señaló el fiscal.

De Lucía amplió que en otras ocasiones tras las indagaciones las personas alegan que en realidad no sabían que la cuenta que habían prestado se estaba usando para ser puente de estafas. "Es algo que hay que desarmar en cada caso", detalló.

Por otro lado, advirtió que existe otra maniobra en la cual la ciudadanía debe estar alerta porque se ofrece como un empleo y lamentablemente la persona se convierte en partícipe de una trama ilegal.

"Hay captación a través de redes sociales, ofreciéndoles una especie de trabajo en recibir y enviar plata o con criptomonedas, pasándola de un lado a otro y lo que en realidad están haciendo es participando en un delito", señaló.

Explicó que por lo general le dan como instrucción a las personas hacer transferencias de dinero que reciben en sus cuentas y que a cambio de eso les entregan una comisión de un porcentaje de la operación.

"Te ofrecen un trabajo en el que tenés que bajarte alguna billetera, pasar los datos de la cuenta o le ofrecen que reciba plata, la transfiera a otra cuenta, en un claro pasamano. También ocurre que hay personas que crean cuentas y las venden o las alquilan y en muchos casos la explicación que dan es que no sabían que ese dinero venía de estafas", agregó.

De Lucía acotó que ese grado de conocimiento que debería tener una persona "es uno de los puntos difíciles en los últimos años", por la valoración que hay que hacer para saber si "se la puede acusar como coautora o partícipe".