Informe especial: maniobras con el dólar blue y una financiera bahiense bajo sospecha

Como se sabe, desde el año pasado, la Justicia Federal porteña investiga un circuito de financieras y funcionarios del Banco Central que, durante el gobierno de Alberto Fernández, habría realizado multimillonarios negocios con el famoso “rulo” con el dólar, que consistía en adquirir billetes (violando el cepo) al valor oficial y vendiéndolos al blue.

Entre los personajes más famosos que están siendo investigados figuran Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Martín Migueles y Ariel Vallejo, este último dueño -entre otras- de Sur Finanzas, vinculada a la AFA.

En curso hay distintas investigaciones, a cargo de diferentes jueces federales. Una de ellas está en manos de la magistrada María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 de Comodoro Py.

Fue Capuchetti quien el jueves pasado giró un exhorto a su colega de Bahía, Walter López Da Silva, para la realización de un allanamiento en el Piso 3, Oficina 2, del edificio ubicado en Yrigoyen 344, donde funciona la financiera Fenus SAS. Hasta allí fueron gendarmes de la División “Patrulla de Caminos”, que llegaron especialmente para cumplir la misión: secuestrar teléfonos, computadoras y documentación.

¿A quién pertenece?

Fenus, según registros oficiales, pertenece a Graciela Beatriz Vallejo, madre de Ariel de Sur Finanzas. Pero hay un dato curioso: esa misma financiera fue fundada por Carlos Emilio Dagna y Silvio Skverer en 2018. Carlos es hermano de Alfredo, presidente del Club Olimpo.

En diciembre de 2019, Carlos Dagna promocionaba los servicios financieros de su empresa por televisión y radio. Un año después, también con Skverer, constituyen otra sociedad llamada Fenus Bursatil.

En tanto, el 4 de marzo de 2023, el Banco Central emitió una resolución interna sancionando a Fenus SAS por distintas transgresiones, como “operaciones cambiarias no autorizadas” y “presentaciones tardías del Régimen Informativo de Operaciones de Cambio”. El BCR aplicó multas tanto a la financiera como a Dagna en términos personales.

Dos meses después de la sanción, el lunes 15 de mayo de 2023, se publicó en el Boletín Oficial que Dagna y Skverer renunciaban a sus cargos (administrador titular y suplente, respectivamente) pasando a ser la nueva administradora titular Graciela Beatriz Vallejo. Y como “administrador suplente” Maximiliano Ariel Vallejo, uno de los principales investiagdos en el enjambre de expedientes. Los nuevos dueños fijaron domicilio en Banfield.

Uno de los puntos a aclarar por la jueza es que tipo de maniobras realizó la casa de cambio bahiense, cuándo y quiénes estaban a cargo en ese momento.

Por último, esta redacción pudo averiguar que desde un banco público de la zona emitió un ROS (Reporte de Operación Sospechosa) que podría involucrar a algunos de los mencionados.

Los investigadores creen que la apertura de teléfonos y computadoras secuestradas en Fenus será clave para el avance de la investigación.