Nuevos allanamientos en Bahía por la causa del dólar blue

La Policía Federal concretó este martes al menos tres allanamientos en Bahía por disposición de la Justicia federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la denominada causa del dólar blue, que investiga supuestas maniobras cambiarias ilegales y operaciones financieras irregulares. Los procedimientos se llevaron adelante en inmuebles del centro y del barrio Palihue.

Uno de los operativos tuvo lugar en un edificio ubicado en Dorrego 119, a metros de Alsina y del Teatro Municipal. Otro se desarrolló en una vivienda de Las Lomas al 300, en el barrio Palihue. Sobre el tercer procedimiento no trascendieron detalles oficiales. Según pudo saberse, los investigadores buscan documentación, computadoras y teléfonos celulares que podrían estar vinculados a operaciones de compra y venta de divisas en el mercado informal.

La causa se inició el año pasado en la Justicia federal porteña y apunta a un presunto circuito de financieras y operadores que habrían realizado maniobras con el denominado “rulo” del dólar, consistente en adquirir divisas a valor oficial —en violación a restricciones cambiarias vigentes en ese momento— y luego comercializarlas en el mercado paralelo.

Tal como viene informando La Brújula 24, entre las personas mencionadas en los expedientes figuran Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Martín Migueles y Ariel Vallejo. En distintas líneas de investigación se analizan vínculos entre financieras, movimientos bancarios y operaciones cambiarias no autorizadas.

Una de las causas está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, quien días atrás envió un exhorto a su par de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, para la realización de otro allanamiento en un edificio de Yrigoyen 344, donde funciona la financiera Fenus SAS. En ese procedimiento, personal de Gendarmería secuestró dispositivos electrónicos y documentación.

Según registros oficiales, Fenus SAS figura a nombre de Graciela Beatriz Vallejo. La firma había sido fundada en 2018 por Carlos Emilio Dagna y Silvio Skverer. En marzo de 2023, el Banco Central sancionó a la financiera por “operaciones cambiarias no autorizadas” y “presentaciones tardías del Régimen Informativo de Operaciones de Cambio”. Posteriormente se produjo un cambio en la administración de la sociedad.

Además, en la investigación se analiza un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emitido por una entidad bancaria de la región, que podría aportar elementos relevantes para el avance de la causa. Los investigadores consideran que el análisis del material secuestrado será clave para determinar el alcance de las maniobras bajo estudio y establecer eventuales responsabilidades.