Organización que lavaba dinero del Comando Vermelho en Argentina manejó más de US$ 500 millones

Una investigación judicial argentina reveló que una red vinculada al Comando Vermelho —una de las organizaciones narcocriminales más poderosas de Brasil— llegó a manejar más de 500 millones de dólares en criptoactivos para lavar dinero proveniente del narcotráfico, estafas y evasión impositiva. La causa, impulsada por la PROCELAC y radicada en Comodoro Py, expuso una compleja estructura financiera que operó entre 2015 y 2023 con empresas fantasma, operaciones bursátiles y compra de bienes de lujo en Buenos Aires y la Capital Federal.

El principal acusado, Marcelo Alves de Sousa, lideró la red junto a otros cómplices argentinos y brasileños, quienes blanquearon fondos a través de la adquisición de automóviles de alta gama e inmuebles valuados en cientos de miles de dólares. Según el fiscal Diego Velasco, el circuito de lavado incluyó unos 84 millones de pesos, más de 303 mil dólares, casi 189 bitcoins (equivalentes a unos 13,6 millones de dólares) y más de 515 millones en criptomonedas USDT. La PROCELAC determinó que esas sumas se originaban en depósitos y transferencias sin justificación, realizadas desde distintos puntos del país.

Las maniobras de lavado involucraron la recepción y conversión de más de 520 millones de dólares entre 2021 y 2023, canalizados principalmente a través de criptoactivos difíciles de rastrear. Parte del dinero se destinó a compras suntuosas para simular legalidad, incluyendo autos BMW, Ford Ranger, Volkswagen Vento y propiedades registradas a nombre de empresas vinculadas a los acusados.

El Tribunal Oral Federal N°7 condenó a ocho imputados mediante juicios abreviados a tres años de prisión en suspenso y multas que superan los 2.400 millones de pesos. También ordenó el decomiso de más de 18 millones de pesos, 271 mil dólares y una flota de vehículos valuada en 130 millones. Otros cinco acusados con mayor responsabilidad penal irán a juicio oral y público.

Con información de Clarín