El dinero se canalizaba principalmente a través de criptoactivos difíciles de rastrear.
El diputado libertario recibió a los oficiales a cargo del operativo. Es investigado por haber recibido un pago de US$200.000 de Fred Machado.
Varias unidades policiales llegaron esta mañana al predio ubicado en Lomas de Zamora para realizar múltiples allanamientos. Jorge Castillo cayó en un country de Zona Oeste.
La jueza Arroyo Salgado envió un exhorto internacional en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que se sustancia contra el ex legislador...
Junto con el empresario se analizará la conducta de otros cinco procesados.
Así lo dispuso el Juzgado Federal N° 1. Además, trabó el embargo de los bienes de los imputados por sumas millonarias.
Dijo que no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá.
Un proceso que duró cuatro años.
Entre octubre de 2012 hasta diciembre de 2013.
Además, el legislador denunció una “doble vara” en la Justicia y consideró que también se tuvo que haber condenado por “evasión” a Gianfranco Macri, hermano del...
