La fiscalía pidió formalmente la indagatoria de Espert por presunto lavado de activos

La Fiscalía de San Isidro solicitó formalmente la declaración indagatoria del ex diputado nacional José Luis Espert, en el marco de la causa penal que lo investiga por presunto lavado de activos. El expediente también alcanza a un contador público y a la financiera Varianza S.A., vinculada al dirigente libertario y al empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado.

La investigación apunta principalmente a una transferencia de al menos US$200.000 enviada desde una cuenta en Estados Unidos relacionada con Machado hacia Espert. En paralelo, la Justicia busca reconstruir el financiamiento de la campaña presidencial que el economista encabezó en 2019 por el Frente Despertar.

Espert sostuvo públicamente que el dinero correspondía a un contrato de consultoría por una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía rechazó esa explicación tras constatar que el ex legislador no viajó a ese país y que las minas mencionadas no avalan la operación. Junto con el pedido de indagatoria, se dispuso mantener el bloqueo y congelamiento de sus bienes.

El vínculo entre Espert y Machado se habría iniciado en marzo de 2019, cuando fueron presentados en el Golf Club de San Isidro. Días después, según la reconstrucción del caso, mantuvieron una reunión en un avión estacionado en San Fernando, donde se habría hablado del uso de aeronaves, una camioneta blindada y fondos para la campaña. En abril de ese año, Espert agradeció públicamente “a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”.

El 17 de junio de 2019, dos semanas antes del lanzamiento formal de su candidatura presidencial, Espert firmó un contrato por US$1.000.000 para asesorar a Minas del Pueblo, una firma de Machado en Guatemala. Luego se conoció una transferencia de US$200.000 a una cuenta del economista en Morgan Stanley.

Machado fue detenido en 2021 en Neuquén a pedido de la Justicia de Texas, acusado de narcotráfico, lavado y fraude. En 2026 se declaró culpable de lavado de dinero y fraude electrónico. La exjefa de prensa de Espert, Clara Montero Barré, contradijo la versión del dirigente y afirmó: “Era mucho más que un aportante. Opinaba, participaba”.

Con información de Noticias Argentinas